Разследване на престъпления против паричната и кредитна система

Продуктов номер: 22701
Изчерпана

Автор: Радостин Беленски
Категория: Правна литература
Издателство: Сиела
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789542807933
240 страници
меки корици
Първо издание: 2010
Народност: българска

---

СЪДЪРЖАНИЕ Глава първа РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАРИЧНАТА И КРЕДИТНАТА СИСТЕМА. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАТЕЖНИ КАРТИ (чл. 243 и чл. 249 от НК) 1. Наказателноправна характеристика 1.1. Подправка на платежен инструмент (платежна карта) по чл. 243 от НК 1.2. Състави по чл. 249 от НК 2. Образуване на досъдебното производство 3. Предмет на доказване 3.1. Обстоятелства относно деянието 3.2. Обстоятелства относно извършителя 3.3. Обстоятелства, свързани с изясняване на вредите 4. Следствени ситуации 5. Типични способи на доказване при разследването 5.1. Оглед 5.2. Изискване и изземване на документи и компютърни данни и записи от доставчика на платежни услуги /емитента на платежната карта 5.3. Назначаване на експертизи 5.4. Разпит на свидетели 5.5. Разпознаване на обвиняем Глава втора РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА, ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМИ. ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ 1. Наказателноправна характеристика 2. Образуване на досъдебното производство при законен повод и достатъчно данни 2.1. Съобщение до органите на досъдебното производство за извършено престъпление 2.2. Непосредствено разкриване от органите на досъдебното производство на признаци за извършено престъпление 2.3. Информация за извършено престъпление, разпространена чрез средствата за масово осведомяване 3. Особености на предварителната проверка 3.1.Типични индикатори за изпиране на пари 3.2. Обстоятелствата, предвидени за изясняване в хода на предварителната проверка по реда на ЗСВ и Инструкция № 1 4. Предмет на доказване 4.1. Обстоятелства, подлежащи на установяване относно обективната страна на състава на престъплението 4.2. Обстоятелства, подлежащи на установяване относно извършителя на престъплението 4.3. Обстоятелства, свързани с изясняване на вредите 4.4. Други обстоятелства, от значение за наказателната отговорност 5. Следствени ситуации 6. Следствени версии 7. Следствени действия във връзка с предикатното/съпътстващото престъпление 8. Първоначални и неотложни следствени действия във връзка с изпирането на пари 8.1. Изискване и изземване на документи и компютърни информационни данни 8.2. Разпит на свидетели 8.3. Назначаване на съдебно-икономически експертизи 8.4. Назначаване на почеркови експертизи 8.5. Специални разузнавателни средства (СРС) 8.6. Разпит на обвиняемия 9. Организационно-методически действия от значение за разследването ПРИЛОЖЕНИЯ Наказателен кодекс Избрана съдебна практика Кратък терминологичен речник Избрана библиография